2025 年 10 月 14 日，美國與英國政府聯合發布重大執法行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席陳志，指其涉嫌操控跨國詐騙網絡，從事強迫勞動、人口販運及「殺豬盤」詐騙等嚴重犯罪活動；美國司法部同步宣布，沒收陳志相關的 127,271 枚比特幣，按當時市值計約 150 億美元（折合 1,166 億港元），此舉成為美國司法部史上最大宗加密貨幣沒收行動，震驚全球。
美國司法部同步宣布，沒收陳志相關的 127,271 枚比特幣，按當時市值計約 150 億美元（折合 1,166 億港元），此舉成為美國司法部史上最大宗加密貨幣沒收行動。(圖：網絡翻攝)
根據美國紐約東區聯邦檢察院公布的起訴書，38 歲的陳志出生於中國福建，現持有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍（部分資料顯示含英國籍），目前仍在逃。檢方指控，陳志利用太子集團旗下地產、金融、網上賭博及加密貨幣挖礦等表面合法業務作掩護，在柬埔寨境內設立至少十個「詐騙園區」，這些園區周圍圍繞高牆與鐵絲網，形同「強迫勞動營」，數百名被販運至此的外地人員，被脅迫每天操控數以萬計的假社交帳號，以「殺豬盤」手法誘騙全球投資者轉入虛擬貨幣，部分受害者損失逾 40 萬美元。起訴書更指出，陳志曾親自批准對「惹事員工」施暴，並叮囑下屬「勿打至死」，且從其電子設備中查獲記錄施暴過程的影像及洗钱流程示意圖。
檢方指控，陳志利用太子集團旗下地產、金融、網上賭博及加密貨幣挖礦等表面合法業務作掩護，在柬埔寨境內設立至少十個「詐騙園區」。(圖：太子集團官網)
執法行動中，美英兩國同步凍結陳志多項海外資產。英國凍結其位於倫敦的 19 處房產，包括價值 1,200 萬英鎊（約 1.18 億港元）的北部豪宅、1 億英鎊（約 10.4 億港元）的金融城辦公大樓，以及 17 套南部公寓；美國財政部則將太子集團列為「跨國犯罪組織」，對 146 個相關目標實施制裁，涉及香港 1 人、20 間香港公司，以及台灣 3 名女性、9 間台灣公司。
值得關注的是，公開資料顯示陳志透過直接或間接方式，在香港控制 10 間公司，其中包括兩家上市企業 —— 致浩達控股（1707.HK）及坤集團控股（0924.HK），持股比例均約 55%。受此次事件影響，10 月 15 日致浩達控股股價半日下跌 4.26%，報 0.09 港元，市值 1.51 億港元；坤集團控股跌 1.6%，報 0.3 港元，市值 3 億港元。美國檢方表示，若法院批准，被沒收的 127,271 枚比特幣將用於賠償全球受害投資者。
美國司法部長 Pamela Bondi 強調，此次行動是對全球人口販運與網絡金融詐騙的重大打擊，「將用一切手段保護受害者、追回被盜資產，並將剝削弱勢群體牟利者繩之以法」。目前，陳志仍未歸案，若其被控的電匯詐騙、洗錢等罪名成立，最高將面臨 40 年監禁。
