太子集團陳志柬埔寨被捕 遣返中國受審 涉跨國電騙與加密貨幣洗錢

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根據《柬中時報》報道,太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志近日在柬埔寨被捕,並已被當地執法部門遣送回中國,正接受有關部門調查。

陳志早前被指涉嫌參與大規模跨國詐騙及洗錢活動,美國司法部曾對陳志提出指控,指陳志在柬埔寨策劃詐騙行動,從全球多名受害者手中騙取巨額加密貨幣。美國財政部其後沒收一批據稱與陳志有關、總值超過 1400 億美元的比特幣,並形容為歷來規模最大的加密貨幣查扣行動。

資料顯示,陳志 1987 年出生於福建,早年曾在一家規模不大的網絡遊戲公司工作,其後於 2010 年末至 2011 年期間移居柬埔寨,開始涉足當地房地產行業。陳志 2014 年放棄中國國籍並入籍柬埔寨,隨後創辦太子集團,並自 2015 年起出任董事長,業務版圖遍及 30 多個國家,旗下公司數目眾多。

在柬埔寨涉電騙及網騙活動

太子集團對外標榜主要業務涵蓋房地產開發、金融服務及消費服務等領域,惟陳志被指實際涉及經營跨國犯罪網絡。相關指控指出,有關集團在柬埔寨設立多個被稱為「科技產業園」的園區,實際運作涉及電騙及網騙活動,並牽涉人口販賣及強迫勞動。

除美國外,陳志亦被指受到多國執法及監管部門關注,部分國家已對其採取制裁或資產查封行動。柬埔寨方面日前採取拘捕行動後,將陳志遣送回中國,案件後續發展仍有待相關部門進一步公布。

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