根據《柬中時報》報道,太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志近日在柬埔寨被捕,並已被當地執法部門遣送回中國,正接受有關部門調查。
陳志早前被指涉嫌參與大規模跨國詐騙及洗錢活動,美國司法部曾對陳志提出指控,指陳志在柬埔寨策劃詐騙行動,從全球多名受害者手中騙取巨額加密貨幣。美國財政部其後沒收一批據稱與陳志有關、總值超過 1400 億美元的比特幣,並形容為歷來規模最大的加密貨幣查扣行動。
資料顯示,陳志 1987 年出生於福建,早年曾在一家規模不大的網絡遊戲公司工作,其後於 2010 年末至 2011 年期間移居柬埔寨,開始涉足當地房地產行業。陳志 2014 年放棄中國國籍並入籍柬埔寨,隨後創辦太子集團,並自 2015 年起出任董事長,業務版圖遍及 30 多個國家,旗下公司數目眾多。