美國掃蕩跨國電信詐騙，10月8日起訴柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup）的創辦人陳志，10月14日公布起訴書，對太子集團146個目標全面制裁，其中9家公司登記地點竟在天王周杰倫所住的豪宅大樓「和平大苑」。台北地檢署10月15日分案，指揮刑事警察局、調查局台北市調處偵辦，開過數次專案會議後，已聲請扣押18筆不動產、26輛名車及銀行存款獲准，總價值45億元新台幣(下同)。
專案小組在4日搜索47處，包括集團其中一間天旭公司所在的101大樓，並約談天旭負責人、人資主管共25人；3位名列美方制裁清單上的台灣女子，除了王姓女子不在台灣，另外黃姓、施姓女子都在這一波到案人員之中，全案以組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌偵辦。
北檢專案小組聲請扣押太子集團在台資產獲准，包括勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等26輛名車。（翻攝自Google Maps）
北檢追查太子集團在台不法資產，查扣26輛名車，總價值4億7758萬元。 （翻攝自Google Maps）
北檢接獲美國起訴制裁的訊息後主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮臺北市調處、刑事局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行，研析蒐集太子集團不法事證。
專案小組今日持法院核發的搜索票，搜索太子集團在臺組織高級幹部、成員之住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、臺灣太子公司、聯凡公司等共47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，檢方預計今天複訊9名被告和8名證人，其餘涉案人5日移送。
美方制裁太子集團146個目標，其中9家公司登記在台灣，而且是天王周杰倫所住豪宅「和平大苑」，北檢聲請扣押集團名下11戶房子、48個車位獲准，這些不動產總價值38億1421萬元。（調查局提供）
美方制裁太子集團146個目標，其中9家公司登記在台灣，而且是天王周杰倫所住豪宅「和平大苑」，北檢聲請扣押集團名下11戶房子、48個車位獲准，這些不動產總價值38億1421萬元。（調查局提供）
美方制裁公告中點名三名台灣女子，涉嫌為太子集團在帛琉置產、洗錢，其中31歲王姓女子遭美方起訴時已不在台灣境內，31歲黃姓女子及35歲施姓女子仍在台灣，因此也在這次搜索對象之列。
9家涉及跨國洗錢的公司中，其中一家叫做「天旭國際科技有限公司」，址設台北101的15樓，為太子集團招募資訊人才、設計線上博弈，今天也遭到北檢專小組前往搜索，並以被告身分偵訊王姓負責人與辜姓人資主管。
承辦檢察官為了保全太子集團在臺洗錢的不法資產，向台北地院聲請扣押18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）、 26輛名車（包含勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷，價值4億7758萬餘元）、60個銀行帳戶（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值45億2766萬餘元，北院已在10月27日裁定准予扣押。
北檢表示，鑑於本案涉及跨國犯罪洗錢受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第 8 條第1項第1款規定，說明如上。
